当前位置:主页 > 历史 >

市反诈骗中心成功拦截被骗资金15万元

来源:湛江文明网编辑:网络整理2018-01-14 12:13点击:

  8月25日至28日,湛江市反诈骗中心成功拦截一宗重大网络诈骗案的涉案资金,冻结涉案资金15万元,为受害人挽回了大额财产损失。

8月25日12时许,市反诈骗中心接到赤坎区某燃气公司财务人员张某报称:当天9时左右,有人通过QQ冒充其公司老板刘某,以需要资金紧急周转为由,要求张某将公司账户中的16万元汇到工商银行某储蓄账户。在未经进一步核实的情况下,张某将16万元汇到了对方指定的工商银行账户内。在发现被骗后,张某随即拨打110报警并到赤坎分局北桥派出所报案,但距离转账时间已过去近3个小时。

接报后,市反诈骗中心立即启动紧急止付机制,一方面利用网银干扰系统对嫌疑银行账户进行锁定;另一方面由工商银行进驻反诈骗中心工作人员对一级嫌疑账户资金展开追查。经查,由张某转入一级嫌疑工行账户中的16万已分5次转移到二级工商银行账户内。经调取二级账户流水账发现,其中1万元在事主报警前已被嫌疑人通过ATM取走,剩余15万元则被分为9笔分别转账到5家第三方支付公司账户。在此情况下,市反诈骗中心立即将情况上报,省反诈骗中心迅速联系工商银行广东省分行,调取了该9笔款项转向第三方支付公司的交易订单号,随后紧急协调5家第三方支付公司联络员协助止付。在各方的共同努力下,已转账到智付、汇潮、易宝、连连银通、通联等第三方支付公司备付金账户中的15万元涉案资金被成功拦截,为受害人挽回了大额财产损失。(湛江日报 记者欧丹丹 通讯员陈挺)

评论

相关文章

精彩文章

Copyright © 2016 qqwsw.com Inc. All Rights Reserved. 全球资讯网 版权所有